Bancile pot bloca conturile neactualizate

Cine nu îşi actualizează datele personale la banca unde are cont sau credit riscă să nu mai aibă acces la conturi din data de 1 aprilie. La sfârşitul acestei luni expiră termenul dat de BNR băncilor pentru a-şi actualiza bazele de date referitoare la clienţii pe care îi au.

Obligativitatea actualizărilor este în vigoare din 2008, însă BNR a amânat termenul-limită.

•  

  scris de NUMELE la ora 01:28 in data 26.03.2010

  problema este documentata de mine la: http://popescu-colibasi.homeip.net/weblog/294_actualizarea_date.html pe scurt: O.U.G. nr.53/21-04-2008 "Art. 9. - (1) Persoanele prevazute la art. 8 au obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii: a) la stabilirea unei relatii de afaceri; b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent,... c) cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism,... Art. 91. - Persoanele prevazute la art. 8 vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi, precum si, cat mai curand posibil, in functie de risc, in cazul clientilor existenti.Daca se strica linkul cautati cu Google:"294 actualizarea date" este o insemnare unde am tocat problema

   

Dimensiune font:

• -
• +

Taguri:

• banca
• bnr
• blocare
• cont
• neactualizare

Comentarii:

1 (ultimul in 10.03.2010)

Afisari:

765 (ultima in 10.03.2010)

Rating:

(0 voturi )

Share:

Mai citeste:

• Emil Boc, sacrificat. ŞEFUL SPIONILOR ESTE NOUL PREMIER desemnat al României. Anticipatele mai aşteaptă
• Secretarul de stat Vasile Cepoi, în exclusivitate despre planurile noii legi a sănătăţii
• Alina Gorghiu: ,,Este ultimul tren pentru UDMR ca să vină la guvernare cu USL”
• ,,ÎNŢEPĂTORUL din tramvaiul 41”, la un pas de... JUDECATĂ
• Emil Boc. O demisie dorită