Ziarul Ring 10.03.2010

Bancile pot bloca conturile neactualizate

Cine nu îşi actualizează datele personale la banca unde are cont sau credit riscă să nu mai aibă acces la conturi din data de 1 aprilie. La sfârşitul acestei luni expiră termenul dat de BNR băncilor pentru a-şi actualiza bazele de date referitoare la clienţii pe care îi au.

Obligativitatea actualizărilor este în vigoare din 2008, însă BNR a amânat termenul-limită.

Comenteaza aici:

scris de NUMELE la ora 01:28 in data 26.03.2010

problema este documentata de mine la: http://popescu-colibasi.homeip.net/weblog/294_actualizarea_date.html pe scurt: O.U.G. nr.53/21-04-2008 "Art. 9. - (1) Persoanele prevazute la art. 8 au obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii: a) la stabilirea unei relatii de afaceri; b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent,... c) cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism,... Art. 91. - Persoanele prevazute la art. 8 vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi, precum si, cat mai curand posibil, in functie de risc, in cazul clientilor existenti.Daca se strica linkul cautati cu Google:"294 actualizarea date" este o insemnare unde am tocat problema